Datos Maestros™

Casos de Uso
Banca y Finanzas

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Ahorre hasta al 80% en procesos V Look Up, SQL Scripts, Python, R en Clics!

Administrador de debida diligencia (KYC)

Es un administrador de documentos que compila una lista de requisitos que se aplican a cada contacto en función de las funciones que cada uno realiza y de acuerdo con las definiciones de las leyes aplicables.

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Marco de evaluación de riesgo

El sistema incluye un marco de evaluación de riesgos que tiene en cuenta las mejores recomendaciones y prácticas de la industria financiera y bancaria para evaluar el riesgo de lavado de activos de los clientes

Búsqueda de nombres sospechosos

CUBOiQ® cuenta con un centro de monitoreo que permite la comparación de datos de todas las bases de datos contra varias listas de sospechosos.

governanza de datos

La limpieza y preparación de los Datos representan alrededor del 80% del trabajo de los científicos de datos

calidad de datos

Monitoreo de operaciones inusuales (AML)

El control de las operaciones no autorizadas que permitan identificar irregularidades en los perfiles operativos de los clientes es un elemento crucial de todo sistema de prevención del robo de actividades terroristas y la financiación del terrorismo.

Administrador de contactos

Un modelo que unifica y centraliza la información, soporta los datos de contactos individuales y corporativos.

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Banca y finanzas

Gestión y generación automática de reportes FATCA y CRS

El sistema CUBOiQ® gestiona las solicitudes de intercambio de información, produciendo automáticamente informes que cumplen con los estándares internacionales y las leyes locales de cada jurisdicción.
La base de datos permite la gestión y el seguimiento de las solicitudes desde su inicio hasta su finalización. Los Saldos se pueden reportar junto con la información fundamental de los titulares y beneficiarios más recientes gracias a la integración del sistema.

Administrador de negocios

Los módulos de gestión empresarial soportan los datos de los bienes contratados y se adaptan a los servicios que ofrece cada institución, incluyendo servicios corporativos, administración de fondos de inversión, servicios bancarios y administración de fideicomisos.
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Riesgos y Fraude

Descargue los Casos de
Uso de Finanzas

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Casos de uso aplicados en la industria

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Horario de Oficina

Sede principal

SaaS (pague por hallazgo) • Mensual • Anual • Alquile Software + Expertos Por Hora (RDP)

Ingredientes de nuestro software de limpieza de datos CUBO iQ®:

Herramienta de deduplicacion de datos
software de migración de datos

Automatización de limpieza de datos con CUBO iQ® para sus necesidades en tiempo real:

Llegar a un estado limpieza es solo el primer paso en el proceso de limpieza de datos, el próximo desafío es mantenerse limpio. Con nuestra integración de automatización obtenga los siguientes beneficios:

  • Mantengase actualizado 24/7: monitoreo de omnicaneles y flujos de ETL en tiempo real o lotes.
  • Creador de reglas de registro maestro: actualice o sobrescriba automáticamente los valores dentro de los grupos coincidentes.
  • Actualizar/Sobrescribir: actualice o sobrescriba automáticamente los valores dentro de los grupos coincidentes.
  • Herramienta de eliminación rápida: elimine instantáneamente todos los registros coincidentes, no coincidentes o seleccionados.
  • Potente herramienta  de combinación: combine registros duplicados para crear un registro maestro, incluida la opción de conservar todos los valores existentes.
Licencias, Modernización
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