Es un administrador de documentos que compila una lista de requisitos que se aplican a cada contacto en función de las funciones que cada uno realiza y de acuerdo con las definiciones de las leyes aplicables.
El sistema incluye un marco de evaluación de riesgos que tiene en cuenta las mejores recomendaciones y prácticas de la industria financiera y bancaria para evaluar el riesgo de lavado de activos de los clientes
CUBOiQ® cuenta con un centro de monitoreo que permite la comparación de datos de todas las bases de datos contra varias listas de sospechosos.
El control de las operaciones no autorizadas que permitan identificar irregularidades en los perfiles operativos de los clientes es un elemento crucial de todo sistema de prevención del robo de actividades terroristas y la financiación del terrorismo.
Un modelo que unifica y centraliza la información, soporta los datos de contactos individuales y corporativos.
El sistema CUBOiQ® gestiona las solicitudes de intercambio de información, produciendo automáticamente informes que cumplen con los estándares internacionales y las leyes locales de cada jurisdicción.
La base de datos permite la gestión y el seguimiento de las solicitudes desde su inicio hasta su finalización. Los Saldos se pueden reportar junto con la información fundamental de los titulares y beneficiarios más recientes gracias a la integración del sistema.
Llegar a un estado limpieza es solo el primer paso en el proceso de limpieza de datos, el próximo desafío es mantenerse limpio. Con nuestra integración de automatización obtenga los siguientes beneficios:
