KYC & AML
Vigilancia de Riesgos y Fraude

Conocer a su cliente (KYC) es el primer paso hacia un banco o entidad segura, confiable y compatible.

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Vigilancia de Riesgos y Fraude de DatosMaestros™

Con nuestra plataforma de interoperabilidad CUBO iQ, los procesos de incorporación y remediación cumplen con los requisitos normativos para garantizar la lucha contra fraude, AML y más. Nuestro motor de búsqueda encuentra entre 7 a 15% más coincidencias que procesos tercerizados.

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KYC

Recopile, procesa, almacene y difunda datos sobre delitos e información de identificación y registro de delitos con nuestra plataforma CUBO iQ para ayudar con la prevención de delitos y la administración de la justicia penal al proporcionar información precisa y oportuna a las agencias de justicia penal locales, nacionales & las agencias gubernamentales civiles según lo autoricen las leyes y los reglamentos.
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AML

Nunca antes ha habido más desafíos, preguntas y decisiones que dependen de la gestión y el análisis de la cantidad sin precedentes de datos que se recopilan y generan. Sin embargo, convertir los datos en mejores decisiones no es un proceso simple. Durante años, la maraña de sistemas transaccionales, los requisitos cambiantes y las restricciones presupuestarias han dejado una serie de sistemas incompatibles, procesos comerciales no relacionados y conjuntos de datos dispares.
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List Screening

El informe de uso de la fuerza de DatosMaestros™ es un producto COTS que permite a las organizaciones estatales de informes de delitos recibir y validar envíos de datos de uso de la fuerza que cumplen con el estado y las agencias de aplicación de la ley (LEA) locales.

¡Nuevos pero Expertos!

Nuestro equipo cuenta con experiencia colectiva y ha participado en más de 400 integraciones en más de 40 países y ha transformado más de un billón de registros.

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Conozca nuestras múltiples soluciones que le ofrecemos en DatosMaestros™ para un manejo limpio y eficiente de sus datos.

Integración con sus herramientas y software existentes:

Integramos datos enriquecidos con su flujo de trabajo y herramientas existentes para que su equipo tenga datos de fácil acceso que sean procesables y produzcan resultados reales.

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